希臘當局警告房地產市場洗錢風險高
來源：金陽光留學移民發表時間：2023年05月08日 17:25:15瀏覽量：
希臘反金融犯罪特別行動組在9月4日發表一份反洗錢和反恐怖主義融資系統的報告，其中指出，希臘房地產市場是洗錢的高風險領域。
報告指，稅務違法、金融犯罪、腐敗等通常都與洗錢連接在一起，希臘在打擊上述罪行的行動中已見成效，情況有所改善，目前已能有效地預防和打擊洗錢以及恐怖主義籌資等犯罪行為。
在風險評估中，希臘當局把當前的金融犯罪風險設置為“中等-高風險”，并認為，其中最容易滋生洗錢犯罪行為的是律師、公證員、會計師和房地產代理中介等專業人士和團體。
報告特別指出，希臘有大量未經許可的房地產經紀人和公司，這增加了房地產市場被用于洗錢的風險。
在去年底，希臘財政部也發表一份名為《洗錢與恐怖主義融資風險國家評估》報告，內容指出，希臘的地下經濟規模相對經合組織其它發達國家而言較高，可能占比超過國民收入的20%，愈360億歐元。現今的經濟犯罪、欺詐和腐敗復雜性越來越高，因此對這些犯罪行為越來越難以定位和調查，其結果是對國家經濟產生實質性的負面影響。 文章標簽：希臘房產(9)